揭开网络赌博案内幕 幕后头目境外操纵

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内蒙古察哈尔右翼中旗的杨先生是当地一位有名的工程承包商,也就是咱们俗称的包工头。杨先生靠自己的努力打拼,从白手起家到小有积蓄,可谓十分励志。但在去年,用一句歌词来形容,那就是:他曾经拥有这一切,转眼又飘散如烟。短短一个月的时间,他变得身无分文,甚至负债累累。那么,杨先生到底经历了什么?

杨先生今年32岁,他告诉记者,小时候家里很穷,在他读完初中的时候便选择了外出打工。由于身体瘦弱,15岁的他还干不了什么重活。在回到家中后,他开始帮着父母干一些自己力所能及的农活。但一心想要改变家里这种困境的杨先生,几年后再次选择了外出打工,而这一次,意志坚定的他也赚得了人生中的第一桶金。

无意中看到微信里有人推荐游戏

外出打拼的杨先生在那几年不知疲倦,只希望可以让家里人过得好一点。就这样,杨先生靠自己的双手让家里的条件获得了不少改善,买了房买了车,他自己也结了婚,并于2013年9月份有了一个女儿。眼看着日子正要蒸蒸日上,2018年12月的一天,杨先生无意中看到了微信朋友圈中,一个人转发的一款名为“扑克谜”的游戏,上面写道:“想玩爬山或者想赚钱的加我微信”,杨先生从朋友圈看到别人发的那个东西我就点开下载上了。

每日深陷赌博游戏 不可自拔

“爬山”又名“诈金花”“拼三张”,是一种带有赌博性质的扑克牌游戏。杨先生看到,这款“扑克谜”游戏里使用的是游戏积分,与人民币是一比一兑换的,想要充值或者提现都需要与客服联系进行操作。杨先生一时间便对这款游戏充满了兴趣,随后便按照游戏中的提示进行了充值。杨先生开始投入了一百块钱,感觉还行,不像骗人,就开始渐渐去玩了。

投注金额由小变大 一个月输掉80万

就这样,杨先生渐渐痴迷了起来,只要一有时间便进入游戏玩上几把。投注的金额也从最初的100元骤增到几千乃至几万元。夫妻二人几年的积蓄,让杨先生在短短一个月的时间内挥霍一空,不仅如此,他还卖掉了车、首饰等家里所有值钱的东西,欠下的债务也越来越多。如此的大起大落让杨先生万念俱灰,甚至一度想到了跳楼自杀。

欠债达400多万元 调查赌博幕后大鱼

如今,杨先生所欠下的债务已经达到了400多万元。拼搏,让他拥有了一切,而赌博,却又让他亲手毁灭了这一切。那么,杨先生所玩的这一款“扑克谜”游戏,到底是谁在经营?由于朋友圈内转发那条消息的人不在少数。警方怀疑,这极有可能是有人在幕后,靠开设网络赌场,从中获利。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗公安局网安大队大队长 鲁俊义:发现这个微信公众号在大量的转发赌博APP的广告,我大队网安民警就立刻对这个赌博APP进行侦查。

你下载APP注册之后,他有一个微信客服,微信联系人,你跟这个微信客服联系之后,他再让你加一个支付宝好友,给你发一个支付宝二维码,你扫支付宝二维码之后加一个支付宝的好友,然后你就往这个支付宝好友给他发一个红包,然后备注上你的游戏ID,之后你的这个赌博APP上,相应会给你上相应的分数,然后你在这个上面参与赌博。

参与赌博如果假如你是赢钱了之后,它有对应的分数,你点这个下分,然后再把你支付宝的二维码传上去,它就会把你赢的这个钱给你打到你的这个支付宝里所赢的钱,会抽头3%,1.5%他们是留给这个,就是赌博APP拿了,会给这个会长返剩下的1.5%,返到这个会长的银行卡里。

只要拉30人进游戏 就成为“会长”

警方侦查发现,会长,是这款“扑克谜”游戏的代理,是一种所谓的推广方式,参赌人员可以邀请其他人进入游戏,只要拉30个人进入到游戏中,便可以成为他们的会长。这些人赢了钱,会长就可以获得相应的提成。

大肆转发广告 发展“下线”速度惊人

不少参赌人员为了成为代理,以得到额外的收益,便大肆地在各大论坛及朋友圈内疯狂转发广告。杨先生也正是通过这种方式接触到的这款游戏,进而一步步坠入了深渊。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗公安局副局长 何永清:他们有一个专门的名词,管这种这个迅速的发展下线的这种方法叫做裂变,这也是令人很震撼的一种说法,所以才能在这么短的时间内发展这么多的下线和玩家

单日赌资流水就超三千万元

办案民警通过调取后台数据后发现,该游戏的注册人数已经达到了20多万人,而关于赌资的流水记录的数目之大,也让他们大吃一惊。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗公安局网安大队大队长 鲁俊义:经过我们的逐步侦查,发现这个赌博的金额越来越大,赌博的流水呢!单日流水达到三千万元以上。

民警分批次调取了上千张银行卡的交易流水,却发现整个平台的交易方式如同枝蔓一般盘根错杂。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗公安局网安大队副大队长 霍晓东:这些赌资打到,赌资打到这张银行卡里,然后银行卡再向上一级银行卡里再转,上一级银行卡里再转,然后他上级银行卡还在流转,发现这些赌资就是一直在这些银行卡里流转,就没有这个提现的痕迹,所有的钱不停在流转,打来打去。当时我们也特别纳闷,你说这个非法盈利他总得有个受益人,这个受益人是谁?他是怎么把这些盈利揣到自己腰包的。

通过对上千万条数据进行分析,民警判断:该赌博集团是通过 “对敲型地下钱庄”,对抽头收益进行洗钱,最终完成交易。

各级银行卡间毫无关联 且数额庞大

正是利用“对敲型地下钱庄”,赌博幕后大鱼被隐藏的严严实实。那么什么是“对敲型地下钱庄”呢?警方是这样解释的。就是如果把人民币打给地下钱庄,地下钱庄就会在境外给换成美元。如果在境外需要人民币,那你在境外给地下钱庄美元,你境内的账户给我的账户里打入人民币。这样无法进行查证,因为两个资金没有关联。但尽管如此,民警通过比对调查,还是从这成千上万张银行卡中,有了新发现。发现一个特征就是,这些收赌资的这些银行卡,大多数都是唐山的户名,都是在唐山开的户。

这一线索顿时让办案民警眼前一亮,这一网络赌博团伙与唐山市又有着怎样的联系呢?涉案银行卡大部分开户地址在唐山,但是使用的,使用地址在境外柬埔寨,警方就怀疑这是一个唐山人在柬埔寨开设的赌场。

网上交易使用虚拟身份

警方发现,这些银行卡的使用者都不是开户者,同时,由于银行卡数目实在过于巨大,赌博团伙在网上交易所使用的也均为虚拟身份,想要从茫茫多的虚拟身份中进一步锁定犯罪嫌疑人,仍然难度不小。后来警察调取微信登录日志,这个微信特别有嫌疑,而且是他是当天的IP从柬埔寨变化到了天津,从天津这个IP又变成到了唐山,那么我们在想,他是不是从柬埔寨回来的一个人,又回到了天津,回到了唐山。

警方猜想,团伙内的其中一名犯罪嫌疑人极有可能是在这一天,从柬埔寨乘飞机经过天津后转机,最终回到了唐山。通过民警的摸排发现,如果要是从唐山去柬埔寨的话,最方便而且这个费用最低就是从天津再去柬埔寨,这个是费用最低,时间最短的一种方式。民警随即调取了当日这趟航班的所有乘机人信息。一名名叫王某的唐山籍女性,逐渐进入了警方的视野。

根据航班信息然后再梳理一下这些乘机人员,发现有个唐山籍的王某,女性,特别有嫌疑。通过对她的调查,她是无业,她在无业的情况下频繁地往来这个柬埔寨到天津,还有唐山之间,没有那么大的经济实力,怎么会总是坐飞机,怎么会总是往来于柬埔寨。这一信息引起了办案民警的高度注意,通过对其社会关系的调查,民警发现,不只王某,包括她身边的主要关系人,似乎也都疑点重重。通过王某关联出韩某,发现韩某也是无业,但是他的经济实力非常雄厚,包括在北京有房,还有豪车,并且频繁地往来于柬埔寨、天津、唐山。

在对韩某的社会关系展开调查后,警方获得了重大发现。他的一个关系人魏某也经常往返于柬埔寨和唐山,同时魏某还是开设赌场的前科人员,他们周围的一些朋友,亲戚,关系人也都经常往返于柬埔寨,而且还有大量的银行卡办卡信息。更加印证了我们对他的这个怀疑,他极有可能是这个境外赌场的一个工作人员。

就这样,经过层层排查,一个以韩某、魏某、王某等人为首的犯罪团伙,逐渐浮出了水面。同时,警方还发现,这些人曾经都有在北京一家游戏公司任职的经历。韩某是一家专门做这个扑克棋牌游戏的公司,他名下做了一款游戏,名叫“我的扑克”,里面就包含有诈金花游戏。

虽然北京这家棋牌游戏公司已经关闭,但如此多的巧合,都让这家游戏公司变得更加可疑。这个棋牌科技有限公司于2018年7月至2019年多次频繁的来往于柬埔寨,旗下的所有员工均有出入柬埔寨记录。这公司当时有很多股东,而且都是唐山人。所以我们就怀疑,他们是不是把这个棋牌类的搬到了境外,用于赌博。

层层排查 确定赌场幕后头目

至此,察右中旗警方基本可以确定,曾经的这家棋牌游戏公司中的骨干,就是“1·23特大网络开设赌场案”的幕后人员。民警随即对其中所有的可疑人员展开侦查,待时机成熟,再将他们一网打尽。

民警我们几乎走遍了唐山市所有的地下停车场,为了摸排这些犯罪嫌疑人的车辆,每日基本上走路都在15公里以上。

就这样,警方进行了长达一个多月的排查工作。在查询到其中另外两名主要犯罪嫌疑人即将飞回境内进行续签后。2019年8月2日,全局出动100多名警力,分别在北京、唐山、重庆、哈尔滨、石家庄等十几个城市同时收网,抓获的主要犯罪嫌疑人21人,冻结银行卡4053张,涉案金额大约是8000多万。

案件告破 团伙头目家中查获名表及千万现金

同时,警方还在魏某家中,搜寻到了大量名表、金砖、奢侈品等赃物,价值超过一千万元人民币。警方连夜将犯罪嫌疑人带回公安局进行审讯,至此,“1·23特大网络开设赌场案”成功告破。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗公安局网安大队大队长 鲁俊义:当时在审讯这个一号人物韩某时,他是在北京做棋盘游戏公司,正好赶着国家政策,不允许他做德州扑克、诈金花类的游戏。听说柬埔寨那边做这个赌博比较挣钱。他也有这个赌博的渠道,有APP,就开始大规模地把他的老员工带到柬埔寨去做这个赌博APP。

为了获取到更高额的利益,他们开设大肆发展下线,拉拢更多的玩家参与赌博。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗公安局网安大队大队长 鲁俊义:通过他们这种裂变的方式,逐步的在发展参赌人员,把参赌人员再发展成代理,代理再发展参赌人员。以几何倍的增长。从当初的几千人,在一年时间内就翻成了20万。当时他们最早的盈利每天也就是几千美金,不上万美金。到后来发展他每天盈利达到10余万美金,有时候高峰期就达到20多万美金。

不少参赌人员在沉迷后,由于负债累累,为了获得收益偿还债务,开始不断地转发赌博广告。

犯罪嫌疑人 樊某:就是说能赚钱啥的。代理的提成赢一百块钱给一块左右。就是帮他们发这个链接,然后有人进去玩,有人进去玩反正是通过这个赚了十万左右。

仅仅一个代理,就可以在短短几个月的时间内从中获益10万余元。据了解,像杨先生这样通过赌博最终家破人亡的人并不在少数。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗公安局网安大队副大队长 霍晓东:很多人都是因为参与赌博弄得家败人亡,妻离子散,卖房卖地卖汽车,真的是害人不浅,很多人深陷其中都难以自拔,正所谓要想死得快,网赌加网贷,真的是危害了很多很多人。

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